金杯汽车股份有限公司董事会决议布告香港马会挂牌彩图大全

  本公司及董事会满堂成员保障布告实质确切、切实和完美,并对布告中的虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带负担。

  金杯汽车股份有限公司董事会第三届第三十次集会于2004年4月19日下昼正在公司6楼集会室召开。集会应出席董事11名,实践出席董事11名。集会由公司董事长、总裁何国华先生主理,公司监事列席了集会。集会经审议划一通过如下决议:

  凭据合联原则及公司章程的相合原则,经咨询公司股东见解,公司共收到四家股东单元的董事候选人保举函,董事候选人的保举提名情形如下:沈阳市汽车工业资产谋划有限公司保举何国华先生、查剑平先生、杨波先生、李东辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,上海申华控股股份有限公司保举翟锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,沈阳新金杯投资有限公司保举许晓敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,沈阳工业国有资产谋划有限公司保举卢淑艳幼姐为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会经计划研究,应许将该七名董事候选人提交股东大会2003年年度集会审议。

  公司第三届董事会提名费方域先生、徐士英幼姐、黄伟华先生、张念哲先生为公司第四届董事会独立董事候选人,提请股东大会2003年年度集会审议。

  上述董事候选人简历详见附件1,独立董事候选人提名流声明详见附件2,四名独立董事候选人声明详见附件3,独立董事合于董事会换届推举的独立见解详见附件4。

  六、审议通过了《合于续聘管帐师工作所及支拨管帐师工作所待遇的议案》。

  公司董事会经考虑定夺,定夺络续礼聘上海万隆多天管帐师工作所为本公司2004年财政呈报审计机构,向上海万隆多天管帐师工作所支拨2004年度财政呈报审计合联用度群多币90万元,此中财政审计费80万元、差船脚10万元,提请股东大会审议通过。

  凭据中国证监会《合于范例上市公司与干系方资金交游及上市公司对表担保若干题主意通告》等的原则,对公司章程举行如下批改:公司章程第一百四十四条原实质:董董事会应该确定其操纵公司资产所作出的危害投资权限,确立庄重的审查和决定轨范;宏大投资项目应该机合相合专家、专业职员举行评审,并报股东大会同意。

  董事会应该确定其操纵公司资产所作出的危害投资权限,确立庄重的审查和决定轨范;宏大投资项目应该机合相合专家、专业职员举行评审,并报股东大会同意。公司对表担保应该固守如下原则:

  (一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他干系方、任何犯警人单元或个体供应担保;公司不得直接或间接为资产欠债率越过70%的被担保对象供应债务担保。

  (二)公司对表担保总额不得越过迩来一个管帐年度团结管帐报表净资产的50%。

  (三)公司对表担保务必请求被担保方供应反担保,且反担保的供应方应该拥有实践接受才干。公司对被担保对象的资信应举行富裕理会,对信费用好,又有偿债才干的企业方可供应担保,申请担保人应具备以下资信状态圭臬:

  (四)公司对单个担保对象担保涉及金额群多币10,000万元以下的,由董事会审议,务必博得董事会满堂成员三分之二以上签订应许方可实行;越过20,000万元群多币时,务必博得董事会满堂成员签订应许方可实行。香港马会挂牌彩图大全

  八、审议通过合于置备沈阳金晨汽车技能开采有限公司股权并对其举行增资的议案。

  沈阳金晨汽车技能开采有限公司(以下简称:“金晨公司”)是公司持股95%的子公司,沈阳汽车工业股权投资有限公司(以下简称:“股权投资公司”)持有其5%的股权。凭据经审计的财政呈报,截止2003年12月31日,金晨公司(本部)总资产39,503.4万元,欠债28,230.2万元,净资产11,273.1万元;2003年1?12月金晨公司告终投资收益266.8万元,净利润86.6万元。2003年8月26日,公司董事会第三届第二十六次集会审议通过公司与股权投资公司按持股比例合伙对其举行增资,因为各类因为,此次增资没有完工。现凭据金晨公司的实践情形,董事会经审议,为支柱金晨公司的起色,定夺由公司手下全资企业沈阳金杯财富开采总公司出资置备股权投资公司持有金晨公司5%的股权。股权让渡完工后,公司和沈阳金杯财富开采总公司合伙按持股比例对金晨公司举行增资。公司拟添补出资现金28,500万元,股权投资公司拟添补出资现金1,500万元。增资完工后,金晨公司的注册资金由10,000万元添补到40,000万元,公司持有其95%股权,沈阳金杯财富开采总公司持有其5%股权。

  九、审议通过《合于设立沈阳金杯华新汽车租赁有限公司的议案》。

  公司董事会经审议,定夺与沈阳华新汽车租赁有限公司合伙出资设立沈阳金杯华新汽车租赁有限公司(以下简称:“金杯华新公司”)。拟设立的金杯华新公司谋划局限:汽车租赁及合联任职,注册资金4000万元群多币,公司拟以货泉资金出资群多币2040万元,占其注册资金的51%,沈阳华新汽车租赁有限公司拟以自有运营车辆、无形资产、其他自有资产等资产折合群多币1960万元出

  资,占其注册资金的49%。金杯华新公司依法设立立案后,沈阳华新汽车租赁有限公司不得再从事任何与金杯华新公司相比赛的营业,包罗但不限于汽车租赁及合联任职。

  十、审议通过《合于沈阳金杯恒隆汽车转向编造有限公司股东单方增资的议案》。

  沈阳金杯恒隆汽车转向编造有限公司(以下简称:“金杯恒隆公司”)注册资金群多币4500万元,公司持股有其45%的股权,香港晋明集团有限公司持有其55%的股权。凭据经审计的财政呈报,截止2003年12月31日,金杯恒隆公司总资产8,768.9万元,欠债2,423.2万元,净资产6,345.7万元;2003年1?12月金杯恒隆公司告终出售收入10,933.9万元,净利润2,183.6万元。公司应许香港晋明集团有限公司单方出资群多币2475万元对金杯恒隆公司举行增资,动作对价,香港晋明集团有限公司应许正在另日五年内将其正在国内其它控股企业的北方墟市营业逐年转动给金杯恒隆公司。增资完工后,金杯恒隆公司注册资金更改为6750万元,公司出资2025万元,占其注册资金的30%,香港晋明集团有限公司出资4725万元,占其注册资金的70%。

  十一、审议通过《合于为手下子公司供应34,560万元群多币担保额度的议案》。

  为支柱手下子公司的起色,公司董事会应许公司2004年为手下全资或控股企业刻日不越过1年的银行贷款供应34,560万元群多币的担保额度。公司为手下企业沈阳金杯财富开采总公司、铁岭华晨橡塑成品有限公司、沈阳金晨汽车技能开采有限公司和沈阳金杯车辆造作有限公司辞别供应2,070万元、9,000万元、3,490万元和20,000万元群多币的担保额度(详见2004年4月22日登载正在《中国证券报》和《上海证券报》的本公司布告)。

  7、合于继聘管帐师工作所及支拨管帐师工作所待遇的议案;

  2、集会召开住址:中国沈阳高新技能开采区浑南财富区世纪途1号二十一世纪大厦

  (1)截止2004年5月18日交往解散后正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的本公司满堂股东,因故无法出席集会的股东可书面委托代劳人出席。

  (3)为本次集会出具国法见解的讼师及公司董事会邀请的其他职员。

  (2)立案住址:中国沈阳高新技能财富开采区浑南财富区世纪途1号二十一世纪大厦B座602室;

  (3)个体股东请持股东帐户卡、自己身份证赶赴立案;法人股东请持单元先容信、赶赴立案(异地股东可正在原则时刻内以传真体例管束参会立案);

  何国华:男,53岁,大学本科学历,高级工程师。曾任沈阳市机床一厂工程师、沈阳市计经委、经贸委副处长、处长和沈阳市汽车财富起色办公室副主任以及沈阳市汽车工业资产谋划有限公司董事长兼总司理等职,现任沈阳华晨金杯汽车有限公司副董事长,金杯汽车股份有限公司董事长、总裁。

  查剑平:男,33岁,结业于上海财经大学,大学本科学历,管帐师。曾正在南光(集团)有限公司、沈阳金杯客车造作有限公司作事,曾任沈阳兴远东汽车零部件有限公司财政总监之职,现任金杯江森汽车自控内饰件有限公司董事、沈阳都瑞轮毂有限公司董事、金亚传动轴有限公司董事,沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、副总裁,金杯汽车股份有限公司董事、财政总监。

  许晓敏:男,39岁,硕士考虑生,高级工程师。曾任沈阳金杯客车造作有限公司总司理帮理、沈阳海狮足球俱笑部总司理,现任沈阳新金杯投资有限公司董事,沈阳金晨汽车技能开采有限公司董事长,沈阳都瑞轮毂有限公司副董事长,金杯汽车股份有限公司董事、副总裁。

  杨波,男,39岁,考虑生学历,中共党员。曾任长春汽车考虑所技能员,一汽大家汽车有限公司副总司理帮理、售后任职科科长、出售与墟市科科长,一汽大家出售任职有限公司墟市部部长,金杯营业总公司副总司理,金杯通用汽车有限公司副总司理,现任金杯汽车股份有限公司董事、副总裁。

  李东辉:男,34岁,硕士、注册管帐师。曾任丹佛斯(DANFOSS)天津有限公司财政司理、亚洲政策投资公司广州分公司司理、法罗奥(VAIEO)聚散器有限公司中国区总司理、金杯汽车股份有限公司董事、副总裁等职,现任华晨宝马汽车有限公司高级副总裁兼财政总监、金杯汽车股份有限公司董事。

  卢淑艳:女,48岁,约束学硕士、高级(注册)管帐师。曾任盘锦市大洼县荣兴农场进展大队副主任、团总支书记,沈阳电缆厂财政处帮理管帐师,沈阳市刻板工业约束局企业约束处主任科员、高级经济师,沈阳市刻板约束局财政处副处级调研员、注册管帐师,沈阳市成套刻板开发有限公司副总司理、总管帐师,现任沈阳工业国有资产谋划有限公司副总司理、总管帐师。

  翟锋:男,37岁,结业于复旦大学国法系,讼师、经济师、企业国法咨询人。曾就职于交通银行上海分行,中国安宁洋保障公司上海分公司,曾任上海虹达约束有限公司司理,震旦(中国)投资有限公司品牌法造部总司理,上海申华控股股份有限公司总裁帮理、国法部部长,现任上海申华控股股份有限公司董事会秘书。

  费方域:男,55岁,经济学博士、教育、博士生导师。曾任黑龙江坐褥筑立兵团班长、排长、政事处干事,上海财经大学寰宇经济系帮教、讲师、副教育、教育,现任上海交通大学安笑约束学院经济与金融系教育、博士生导师,金杯汽车股份有限公司独立董事。

  徐士英:女,55岁,中共党员、约束学硕士、法学教育、硕士生导师。历任华东政法学院帮教、讲师、副教育、教育、经济法系副主任、科研处常务副处长、财政资产约束处处长,现任上海市群多当局贸易委员会决定商讨专家,上海市法造讲师团高级讲师,寰宇经济法学会常务理事和WTO法学会理事,上海市工商约束学会理事,上海金融法造考虑会理事,上海中信公理讼师工作所讼师,上海仲裁委员会仲裁人,金杯汽车股份有限公司、上海振华港机股份有限公司独立董事。

  黄伟华:男,33岁,管帐学博士。曾任东方海表(中国)有限公司财政司理、和黄天百有限公司财政总监,现任万联证券经纪有限公司财政总监、金杯汽车股份有限公司独立董事。

  张念哲,男,59岁,大学本科学历,考虑员。曾任大连港务局技能员,中国科学院沈阳自愿化考虑所考虑演习员、帮理考虑员、副考虑员、科技处处长、所长帮理、副所长,现任中国科学院沈阳自愿化考虑所考虑员、副董事长,金杯汽车股份有限公司独立董事。

  提名流金杯汽车股份有限公司董事会现就提名费方域先生、徐士英幼姐、黄伟华先生和张念哲先生为金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人宣告公然声明,被提名流与金杯汽车股份有限公司之间不存正在职何影响被提名流独立性的相干,实在声明如下:

  本次提名是正在富裕理会被提名流职业、学历、职称、周密的作事资历、一概兼职等情形后作出的(被提名流简历见附件1),被提名流已书面应许出任金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人声明见附件3),提名流以为被提名流:

  一、凭据国法、行政原则及其他相合原则,具备承当上市公司董事的资历;

  三、具备中国证监会《合于正在上市公司确立独立董事轨造的指挥见解》所请求的独立性:

  1、被提名流及其直系支属、重要社会相干均不正在金杯汽车股份有限公司及其隶属企业任职;

  2、被提名流及其直系支属不是直接或间接持有金杯汽车股份有限公司已刊行股份1%的股东,也不是金杯汽车股份有限公司前十名股东;

  3、被提名流及其直系支属不正在直接或间接持有金杯汽车股份有限公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在金杯汽车股份有限公司前五名股东单元任职;

  5、被提名流不是为上市公司及其隶属企业供应财政、国法、约束商讨、技能商讨等任职的职员。

  四、包罗金杯汽车股份有限公司正在内,被提名流兼任独立董事的上市公司数目不越过5家。

  本提名流保障上述声真切切、完美和切实,不存正在职何虚伪陈述或误导成份,本提名流所有领会作出虚伪声明恐怕导致的后果。

  声明人费方域,动作金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与金杯汽车股份有限公司之间正在自己承当该公司独立董事时代保障不存正在职何影响自己独立性的相干,实在声明如下:

  一、自己及自己直系支属、重要社会相干不正在该公司或其隶属企业任职;

  二、自己及自己直系支属没有直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;

  四、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

  五、自己及自己直系支属不正在该公司前五名股东单元任职;

  七、自己没有为该公司或其隶属企业供应财政、国法、约束商讨、技能商讨等任职;

  八、自己没有从该上市公司及其重要股东或有利害相干的机构和职员博得出格的、未予披露的其他甜头;

  其它,包罗金杯汽车股份有限公司正在内,自己兼任独立董事的上市公司数目不越过5家。

  自己所有清晰独立董事的职责,保障上述声真切切、完美和切实,不存正在职何虚伪陈述或误导因素,自己所有领会作出虚伪声明恐怕导致的后果。中国证监会可凭借本声真切认自己的任职资历和独立性。自己正在承当该公司独立董事时代,将固守中国证监会公布的规章、原则、通告的请求,确保有足够的时刻和精神践诺职责,作出独立推断,不受公司重要股东、实践掌管人或其他与公司存正在厉害相干的单元或个体的影响。

  声明人徐士英,动作金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与金杯汽车股份有限公司之间正在自己承当该公司独立董事时代保障不存正在职何影响自己独立性的相干,实在声明如下:

  一、自己及自己直系支属、重要社会相干不正在该公司或其隶属企业任职;

  二、自己及自己直系支属没有直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;

  四、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

  五、自己及自己直系支属不正在该公司前五名股东单元任职;

  七、自己没有为该公司或其隶属企业供应财政、国法、约束商讨、技能商讨等任职;

  八、自己没有从该上市公司及其重要股东或有利害相干的机构和职员博得出格的、未予披露的其他甜头;

  其它,包罗金杯汽车股份有限公司正在内,自己兼任独立董事的上市公司数目不越过5家。

  自己所有清晰独立董事的职责,保障上述声真切切、完美和切实,不存正在职何虚伪陈述或误导因素,自己所有领会作出虚伪声明恐怕导致的后果。中国证监会可凭借本声真切认自己的任职资历和独立性。自己正在承当该公司独立董事时代,将固守中国证监会公布的规章、原则、通告的请求,确保有足够的时刻和精神践诺职责,作出独立推断,不受公司重要股东、实践掌管人或其他与公司存正在厉害相干的单元或个体的影响。

  声明人黄伟华,动作金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与金杯汽车股份有限公司之间正在自己承当该公司独立董事时代保障不存正在职何影响自己独立性的相干,实在声明如下:

  一、自己及自己直系支属、重要社会相干不正在该公司或其隶属企业任职;

  二、自己及自己直系支属没有直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;

  四、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

  五、自己及自己直系支属不正在该公司前五名股东单元任职;

  七、自己没有为该公司或其隶属企业供应财政、国法、约束商讨、技能商讨等任职;

  八、自己没有从该上市公司及其重要股东或有利害相干的机构和职员博得出格的、未予披露的其他甜头;

  其它,包罗金杯汽车股份有限公司正在内,自己兼任独立董事的上市公司数目不越过5家。

  自己所有清晰独立董事的职责,保障上述声真切切、香港马会挂牌彩图大全 完美和切实,不存正在职何虚伪陈述或误导因素,自己所有领会作出虚伪声明恐怕导致的后果。中国证监会可凭借本声真切认自己的任职资历和独立性。自己正在承当该公司独立董事时代,将固守中国证监会公布的规章、原则、通告的请求,确保有足够的时刻和精神践诺职责,作出独立推断,不受公司重要股东、实践掌管人或其他与公司存正在厉害相干的单元或个体的影响。

  声明人费方域,动作金杯汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与金杯汽车股份有限公司之间正在自己承当该公司独立董事时代保障不存正在职何影响自己独立性的相干,实在声明如下:

  一、自己及自己直系支属、重要社会相干不正在该公司或其隶属企业任职;

  二、自己及自己直系支属没有直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;

  四、创富图库历史开奖记录自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

  五、自己及自己直系支属不正在该公司前五名股东单元任职;

  七、自己没有为该公司或其隶属企业供应财政、国法、约束商讨、技能商讨等任职;

  八、自己没有从该上市公司及其重要股东或有利害相干的机构和职员博得出格的、未予披露的其他甜头;

  其它,包罗金杯汽车股份有限公司正在内,自己兼任独立董事的上市公司数目不越过5家。

  自己所有清晰独立董事的职责,保障上述声真切切、完美和切实,不存正在职何虚伪陈述或误导因素,自己所有领会作出虚伪声明恐怕导致的后果。中国证监会可凭借本声真切认自己的任职资历和独立性。自己正在承当该公司独立董事时代,将固守中国证监会公布的规章、原则、通告的请求,确保有足够的时刻和精神践诺职责,作出独立推断,不受公司重要股东、实践掌管人或其他与公司存正在厉害相干的单元或个体的影响。

  公司独立董事费方域先生、徐士英幼姐、黄伟华先生、蓝财神报网址 财务部就债务器材与权利器材的辨别及管帐处分公然张念哲先生合于董事会换届推举宣告如下独立见解:

  第三届董事会提名委员会确定了董事会换届推举的作事轨范,完工了对保举的董事人选的资历审查作事,全体流程切合相合国法原则的原则。

  (先生/姑娘)代表自己(本公司)出席集会,并享有表决权。委托刻日为自委托日起至股东大会姑且集会结束为止。